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张江高科:关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联

上海张江高科技园区功绩股股份有限公司参加战役着的位置公司全资分店----上海张江集成电路工业区功绩股份有限公司分店股----上海张润置业股份有限公司出价配偶同测量付托 学分及相干市票据

董事会及每件东西董事包管:、给错误的劝告性申报或令人满意地忽略,也其实质的真相、严厉和完整性承当个人和协同责怪。

重要实质微量:

付托学分反对:上海张润置业股份有限公司

付托学分总结:4,800 万元付托学分原稿堕胎时间:

付托学分利息率:堆同步性学分基点利息率相干相干:上海张江(团体)股份有限公司是公司的桩配偶。,列举如下,前述的事项使安定 相干市。

一、 配偶付托学分概略

上海张润置业股份有限公司(以下略号张润置业它是朕公司的全资分店——上海张江集成电路工业区功绩股份有限公司(以下略号张江收藏家与上海张江(团体)股份有限公司(以下略号张江团体)协同使被安排好的合资公司,在内地张江收藏家持股测量为 40%,张江团体持股测量一 60%

理智张润置业经纪发射必要,报应金秋路 158 仲夏路1号 61 张润置业突出后续运营和功绩的突出资的产和资产邀请。张润置业单方配偶拟按各自持股测量向张润置业出价岁期人民币 付托学分1亿元,在内地:张江收藏家拟向张润置业出价人民币 4,800 付托学分10000余元,占比 40%,张江团体拟向张润置业出价人民币 7,200 付托学分10000余元,占比 60%。学分利息率由年堆基点学分利息率决定。。付托学分按现实产生额分期到位。。

鉴于张润置业为本公司桩配偶----张江团体桩分店,市使安定清算联市。

该事项已由第十二届董事会评议经过。。表示方式这次相干市日,朕公司过来 12 在一个人月内,相干市总结同一的 3,000 一万元外面的,还没有管辖的范围L近似一期经审计净资产的不受任何限制的。 5%外面的。

二、相干方引见

张江团体使被安排好 1992 7 月,法定代劳人袁塔。公司记录地址:上海市浦东新区张东路 1387 16 幢;记录资本 3,112,550,000 人民币31亿元、11亿元、150万元;经纪范围包含:高新技术突出的经纪与让,城市规划基础设施的功绩与设计,现实性经纪,充当顾问,下有多个分社的旅行社铁圈球场,基建材料,金属材料等。张江团体桩 的股权,本公司桩配偶。

三、付托学分草案主题基本位置

张润置业使被安排好于 2010 3 月,法定代劳人是林平,记录地址:上海市张江高科技园区龙洞通道 3000 1 1号楼裙楼 201 室;经纪范围:现实性功绩与经纪,物业遵守,产业值得买的东西,值得买的东西遵守,值得买的东西充当顾问,建材贩卖,装潢工程。【依法须经约束力的突出,经相干机关约束力后方可发射经纪参加战役】。

公司记录资本 6,700 万元,在内地张江收藏家出资的人民币 2,680 万元,拥有张润置业 40%的股权;张江团体出资的人民币 4,020 万元,拥有张润置业 60%的股权。

堕胎 2017 12 31 日,张润置业经审计的财务状况为:资产绝对的 57,万元、资产净总值 5, 万元;2017 年的营业支出 0 万元、净赚万元。

堕胎 2018 11 30 日,张润置业没有审计的财务状况为:资产绝对的 71, 万元、资产净总值 4, 万元;2018 1-11月的营业支出 万元、净赚-1,万元。

四、付托学分草案的主要实质

1、付托学分总结:人民币 4,800 万元

2、付托学分申请表格:报应金秋路 158 仲夏路1号 61 张润置业突出后续运营和功绩的突出资的产和资产邀请。

3、付托学分原稿堕胎时间:岁期(自付托学分进行遵守、付托学分发给之日起计算)

4、付托学分利息率:按堆同步性学分基点利息率决定

五、付托学分对公司的感染

此次张江收藏家向张润置业出价配偶同测量付托学分,将确保张润置业的工作进度表款报应,支撑物并鞭策张润置业的功绩构造和持续发射。张江收藏家在包管生产经纪所需资产的位置下,应用自有资产经过付托堆学分给张润置业,对公司生产经纪无令人满意地感染。

六、这次市该当实行的评议顺序

这次市早已公司七届十二次董事会国会评议经过。公司孤独董事对这次公 司向张润置业出价配偶同测量付托学分约定已事前认可,使和谐一致将此钞票在内公司 七届十二次董事会评议。

同时,公司孤独董事对此次市宣布孤独反对列举如下:该钞票的投票数顺序合法、 无效;为了鞭策上海张润置业股份有限公司的功绩构造和持续发射,本公司全资子公 ----上海张江集成电路工业区功绩股份有限公司与本公司相干方----上海张江(集 团)股份有限公司向上海张润置业股份有限公司出价配偶同测量付托学分,限定价格公允有理, 此笔付托学分暨相干市不存在伤害公司及其配偶显著地中小配偶的使产生关系。

董事会审计手续费反对:为相配上海张润置业股份有限公司突出工程款的支 付及后续运营功绩必要,公司全资分店----上海张江集成电路工业区的发射 公司拟向配偶出价配偶代劳学分给,这次相干市严厉比照相干方 行,在志愿者的位置下、不偏不倚的、诚实信用原则,相干市会、披露、有理,合规公司和 每件东西配偶使产生关系,不存在伤害。手续费使和谐一致该专做定货的清关 协同市事项。

七、表示方式本公报日期,LIS外交的学分及付托学分累计总结

表示方式公报日,本公司付托学分及出价学分的累计剩余的 1亿元(不含付托学分总结),无未兑的位置。

八、支持文档

1、张江理工第七、十二次公司决议书

2、孤独董事事前约束力的申请有特殊教育需要

3、孤独董事反对经孤独董事签名使巩固

4、董事会审计手续费对相干市的书面形式审计反对

特别地注意

上海张江高科技园区发射股份有限董事会 1 12

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