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保龄宝:独立董事候选人声明(刘伯哲)

保龄生物使加入有限公司

孤独董事攻读学位者国家

国家人 刘伯哲 ,作为保龄生物使加入有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,赤身露体国家和使发誓,人身攻击的与保龄生物使加入有限公司私下不存在无论哪些有影响的人人身攻击的孤独性的相干,并容忍相干法度。、行政规章、把持、正常化排成一行行走召唤与深圳股票交易所事情,详细的辩解如次

一、我不存在于公司条例的第一百四十七法制中。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二、人身攻击的契合公司条例规则的供职环境。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

三、人身攻击的曾经比照柴纳证监会《股票上市的公司高级使用人员种植任务直的》的规则得到孤独董事资历证明书;

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

四、在上年,我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司及其附设机构内。。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

五、在上年,我和我的直系亲属无立即或用过的欺骗该公司 1%从一边至另一边的已发行使加入假定该公司流行音乐十大畅销唱片相当搭档。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

六、在上年,我和我的直系亲属无在立即或用过的欺骗股票上市的公司已发行使加入 5%从一边至另一边的相当搭档单位或许在股票上市的公司前五名相当搭档单位供职。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

七、在上年,我和我的直系亲属不在意的该公司桩相当搭档、实践把持人及其关系进取心。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

八、人身攻击的找错误为保龄生物使加入有限公司或其附设进取心、保龄生物使加入有限公司桩相当搭档企图财务、法度、使用征询、技术咨询者和倚靠服务人员。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

九、我与该公司及其桩相当搭档无接触人。、与实践把持人有大师事情往还的单位,不属于桩相当搭档的首要事情单位。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

十、人身攻击的到处上年不具有前六项所列境况。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

十一、我无被证监会在牲畜市场上烈马。,并且那些的存在限度局限期的人。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我无被股票交易所赤身露体具结。、监事和高级使用人员

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

十三的、我无受到柴纳证监会的处分。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

十四岁、我无被股票交易所赤身露体声讨或批判。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

十五人身攻击的组成的橄榄球队、在上年,人身攻击的、当我在OFI的时辰,无倚靠的状况有影响的人我的孤独性。。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背关系规则。。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

十七、我找错误党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、倚靠检察院基本原则、会诊公职人员使用机构、单位教会中的任职者使聚集在一点使用干部。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

十八、我不在意的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的使聚集在一点使用干部。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

十九点钟、我不在意的分开和归休后的三年内。,用不着孤独董事的张贴来取得该党。、使聚集在一点使用机关协议使聚集在一点使用干部。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二十、我找错误三年后分开和归休。,且拟任孤独董事承包还没有按规则向人身攻击的地域党委党组(党委)公告并立案的使聚集在一点使用干部。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二十一、我将相当一名孤独董事。,不属于使聚集在一点使用干部在离任和退(离)休后三年内在原供承包使用地域和事情范围内客商持股占 优于25%的股票上市的公司在位。。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二十二、我不会的违背使聚集在一点纪律检查委员会。、教育部、监察部《活动着的情况提高高等学校反腐倡廉重建物的视域》中活动着的情况高等院校领导班子身体部位兼供承包的规则。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二十三的、我不会的违背柴纳保监会暂行条例的规则。。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二十四岁、人身攻击的供职不会的违背柴纳人民银行《使加入制商业银行孤独董事和内部监事社会事业机构直的》的规则。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二十五人身攻击的组成的橄榄球队、被被提名为孤独董事的董事不会的违背董事会的责任感。、监事、高级使用人员供职资历使用规则。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

二十六、我不会的违背倚靠关系机关的董事。、孤独董事资历的关系规则。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二十七、包孕保龄生物使加入有限公司在内,讲孤独董事的股票上市的公司总计不多。 5 家,且人身攻击的未在保龄生物使加入有限公司陆续承当孤独董事达六年从一边至另一边。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二十八、我把简历掌管我的股票上市的公司。、学历、技术职称、人身攻击的通信,如任务经验和拿兼任任务。,正确,和谐的。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

二十九点钟、我曾经召唤深圳孤独董事的记载。,监视董事会、学历、技术职称、详细的任务经验、拿兼任任务的详述都是赤身露体的。。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事张贴上,无常常缺少的或常常缺少的董事会的状况。。

■ 是 □ 否 □ 不适合于

不久以前三年内,在拿股票上市的公司任期内,我将列席董事会国会。,无参与国会。。(不列席,不付托别人)

三十一、在我先前的孤独董事张贴上,不存在未按规则宣布孤独董事视域或宣布的孤独董事视域经证明与现实非的境况。

■ 是 □ 否 □ 不适合于

如否,请详细的阐明:_________

三十二、更柴纳不同于,我无受到倚靠相干机关的惩办。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

三十三的、我不存在,在优于五家股票上市的公司承当董事。、监事或高级使用人员的状况

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

三十四岁、我不存在优于熟化。 70 岁,此外,多的公司、机构或社会有组织的的位。。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:______________________________

三十五人身攻击的组成的橄榄球队、我无倚靠有影响的人孤独董事殷勤的的状况。。

■ 是 □ 否

如否,请详细的阐明:_________

国家人 刘伯哲 慎重国家:我完整认识到孤独董事的责任感。,确保前述的辩解失实。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大师减少;用以表示威胁。,我如同承当法度责任,无怨接受法度制裁。。在我承当公司孤独董事持续的工夫,严格容忍柴纳牲畜市场的关系规则。,确保你有十足的工夫和精神来执行你的责任感。,作出孤独的断定,找错误公司的首要相当搭档、实践把持人或许倚靠单位或许人身攻击的的有影响的人。我承当公司的孤独董事。,不契合孤独董事资历的,,我将即时向董事会公告并作为孤独董事退职。。

人身攻击的认可该董事会秘书官将本国家的质地及倚靠关系人身攻击的的通信经过深圳股票交易所股票上市的公司事情曲线形的(中小进取心板事情曲线形的或创业板事情曲线形的)进去、提到深圳股票交易所,董事会秘书官的前述的行动被重要我的行动。,我承当确切的的法度责任。。

国家人:刘伯哲

日期:2013 年 12 月 26 日

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